El día 13 de febrero de 2025, fue publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 28, la nueva Normativa de Organismos Sin Fines de Lucro (OSFL) en Materia de Prevención de Financiamiento al Terrorismo (FT), a través de la cual se establece su marco regulatorio con el propósito de aplicar las medidas necesarias para evitar que los OSFL sean utilizados como instrumentos para el FT.

 

La nueva Normativa establece que, el Ministerio del Interior (MINT) a través de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro (DGRC-OSFL), es la autoridad competente para la aplicación de las disposiciones contenidas en ésta.

 

Asimismo, la DGRC-OSFL queda facultada para aplicar las medidas y procedimientos de regulación a las OSFL, los que van desde la verificación del cumplimiento del marco normativo en prevención del FT, aplicación de un régimen especial de sanciones, la ejecución de supervisiones y controles in situ o extra situ con enfoque basado en riesgo, así como la Cooperación y Coordinación con la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en temas relacionados a operaciones sospechosas.

 

En concordancia con lo anterior, la DGRC-OSFL tiene el deber de liderar cada tres (3) años la Evaluación Sectorial de los riesgos del FT a los que están expuestos las OSFL, debiendo establecer los parámetros necesarios para que las OSFL puedan construir sus planes de prevención del FT congruentes con los resultados de la evaluación sectorial.

 

Por ello, las OSFL tendrán como principal obligación, la construcción de los planes integrales de Prevención del FT debiendo integrar a estos el correspondiente Manual de Prevención del FT con sus políticas y procedimientos, sus matrices de riesgo, los planes de capacitación, así como, la elaboración de sus Evaluaciones Individuales de Riesgos en donde determinarán los factores de riesgos a los que se encuentran expuestos y la forma de como mitigarlos.

 

De igual manera, la Normativa insta a las OSFL a adoptar una posición proactiva para que se adopten medidas sobre la comprensión de los riesgos del FT a nivel mundial, de control interno y buen gobierno, con la finalidad de transparentar sus operaciones.

 

Para ampliar mayores conocimientos sobre los alcances de la nueva Normativa, nuestro equipo de cumplimiento en BMR Legal, cuenta con profesionales con experiencia en diversos sectores, que nos permite entender los riesgos reales, propios a la naturaleza de cada industria, por lo que nos enorgullece aportar valor a nuestros clientes y ser más que asesores, sus aliados de negocio.

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